La banca se apresura a revisar datos por la ley anti blanqueo

Mar 18, 2015 | 2015, Número 17, Todos Los Números

Toda la banca española está dándose prisa en los últimos meses para solicitar a todos y cada uno de sus clientes una copia actualizada de su DNI, así como información relativa a la actividad profesional. O mejor dicho a la/s fuente/s de ingresos de cada uno de sus clientes.

Estas prisas se deben a que el próximo 30 de abril finaliza el plazo que daba la ley 10/2010 de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (más…)